Client Due Diligence Analist AML

Werkgever: Unique
Geplaatst: 16-05-2019
Regio: Rotterdam
Gewijzigd: 16-05-2019
Functieomschrijving

Als CDD Analist onderzoek je mogelijk ongebruikelijke transacties op witwassen, terrorisme financiering en fraude. Dit gebeurt voor alle ABN AMRO klanten in Nederland. Deze transacties zijn door een filter/threshold geïdentificeerd om nader te analyseren. Op basis van o.a. transactie-analyse wordt het transactiegedrag / patroon van de klant inzichtelijk gemaakt.

CDD Analist

Jouw dagelijkse werkzaamheden zullen bestaan uit:

  • Elke dag begint met een dagstart om 9.00 uur. Dan worden de cijfers, aantal nieuwe dossiers of signalen besproken. Daarnaast worden ook de moeilijke dossiers en passende systemen besproken.
  • Jij werkt aan je eigen dossiers. Je onderzoekt het soort alert, hoge risico cases, ongebruikelijke transacties en contante stortingen die niet te verklaren zijn.
  • Jij onderzoekt ook vermogende personen, personen die vastgoed kopen en knoopt de losse eindjes aan elkaar om erachter te komen wat er eigenlijk gebeurt.
  • Je schetst een klantbeeld en onderzoekt hoe deze persoon aan een groot vermogen komt. Als jij niet kan herleiden waar het vermogen vandaan komt, neemt een andere afdeling contact op met de persoon in kwestie.
  • Voor de hoge diversiteit aan onderzoeken gebruik jij doorgaans de volgende tools: Google, LinkedIn, het Kadaster, KvK documenten en persoonlijke eigendommen.

Tijdens het onderzoek raadpleeg je verschillende informatiebronnen om je conclusie te onderbouwen. Indien je op basis van deze informatie alsnog vragen hebt, wordt de klantverantwoordelijke/banker ingeschakeld. Deze zal afhankelijk van jouw navraag de klant benaderen. In het geval wanneer een klant niet kan verklaren waar het vermogen vandaan komt, wordt er een melding gemaakt richting het OM

Het betreft dus een brede functie, gericht op meerdere gebieden zoals: juridisch, criminologie en economisch vlak. De opleiding zal eerst 3 tot 4 maanden in Rotterdam plaatsvinden en daarna werk je zeker tot eind van het jaar in Rotterdam. Hierna wordt gekeken of je in Amsterdam Utrecht of Rotterdam komt te werken.

Functie-eisen

Jouw profiel?

Je bent nieuwsgierig als een speurhond en superhandig in het doorspitten van digitale informatie. Jij hebt de juiste data binnen no-time boven water. Je hebt dus een brede interesse en een oog voor detail. Maar het helpt zeker als je daarnaast ook bedrijfskundig of juridisch bent onderlegd, minimaal op hbo-niveau.

  • Nauwkeurigheid;
  • Analytisch onderlegd;
  • Mondelinge communicatie;
  • Risicobewustzijn;
  • Stressbestending;
  • Proactief en een echte team player;
  • Uitstekende schriftelijke communicatie.
Bedrijfsomschrijving

Werken voor ABN AMRO

Werken bij ABN AMRO betekent werken aan projecten die ertoe doen. Werk dat impact heeft op miljoenen klanten. Je werkt in een dynamische, multiculturele omgeving waar je dagelijks wordt uitgedaagd in je werk, maar ook op persoonlijk vlak. Zodat jij kunt uitgroeien tot de professional die jij wilt zijn.

De cultuur op de afdeling is voornamelijk informeel. Je kan veel sparren met andere collega's over de cases waar jij aan werkt - of andersom. Voor veel mensen is dit hun eerste baan bij een internationale werkgever. Dit betekent dat er veel jonge en dynamische teams zijn op de afdeling.

Arbeidsvoorwaarden

Wat bieden wij jou:

  • Een fulltime functie voor langere tijd
  • Een goed marktconform salaris van € 17,87 bruto per uur
  • Een job waarin je kan (door)groeien binnen een internationale werkgever
  • Kans op overname en traineeships
  • 25 vakantiedagen obv 40 uur
  • Een job die heel goed op jouw cv staat!
  • Reiskosten vergoeding van 0,19 cent t/m 40 km enkele reis, of volledige ov vergoeding
  • Er heerst een open bedrijfscultuur waar hard werken, plezier en leuke borrels hand in hand gaan
  • Een jong en dynamisch team waar kennis actief wordt gedeeld.
Sollicitatieprocedure

Bezoek unique.nl voor meer informatie over de vacature Client Due Diligence Analist AML of solliciteer online op de vacature Client Due Diligence Analist AML.

Contactgegevens
Bedrijfsnaam: Unique
Contactpersoon: Maartje Cox
Adres: Piet Heinkade 221
Postcode/plaats: 1019 HM Amsterdam
Telefoon: 0204301450
Email: bi.abnamro@unique.nl

 Kernwoorden