Kyc/fec analist

Een KYC/FEC-analist combineert deze twee aspecten door ervoor te zorgen dat de klantidentificatieprocessen grondig worden uitgevoerd om risico's op financiële misdrijven te verminderen. Ze kunnen betrokken zijn bij het analyseren van klantgegevens, transacties en andere financiële informatie om verdachte activiteiten te detecteren en te rapporteren aan de relevante autoriteiten.

De rol van een KYC/FEC-analist is van cruciaal belang voor financiële instellingen om te voldoen aan regelgeving en om het financiële systeem te beschermen tegen misbruik. Het werk omvat vaak het interpreteren van complexe financiële gegevens, het identificeren van risico's en het nemen van maatregelen om naleving en veiligheid te waarborgen.

Wij streven naar:

•  Diepgaand onderzoek naar nieuwe en bestaande klanten, inclusief identiteits- en bedrijfsstructuuranalyse.
•  Evaluatie van het financiële criminaliteitsrisico op basis van bedrijfstype, transacties en geografische locatie.
• Zorgen dat klantinteracties voldoen aan geldende wet- en regelgeving (AML, KYC, FEC).
• Documenteren van bevindingen en rapporteren van ongebruikelijke activiteiten aan autoriteiten.
•  Effectieve integratie van compliance-processen met juridische zaken, risicobeheer en interne controle.
•  Actueel houden van klantinformatie en direct vastleggen van structurele wijzigingen.
• Continue scholing voor actuele kennis over CDD, KYC en FEC.

Maandag® werkt samen met belangrijke partners, zoals grote banken, verzekeraars en internationale bedrijven in voedsel, engineering en zuivel. Deze samenwerkingen bieden kansen voor professionals om betrokken te zijn bij interessante projecten en zich te ontwikkelen.

Herken jij jezelf helemaal hierin? Dan ben jij de KYC/FEC Analist die past bij Maandag®. Wij kijken uit naar jouw sollicitatie. Wie weet ziet jouw maandag er binnenkort net zo tof uit als die van ons.