AML analist (medior)

Werkgever: Career Control
Geplaatst:04-05-2021
Regio: Diemen, Nederland
Gewijzigd:04-05-2021
 
Functieomschrijving
Transactiemonitoring
De afdeling CDD/AML binnen ICS houdt zich bezig met het kritisch bekijken en analyseren van autorisaties en transacties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren, voornamelijk gelet op ongebruikelijke/opvallende transacties.
Ongebruikelijke transacties kunnen een indicator zijn van witwassen en/of het financieren van terrorisme. Ook kan er sprake zijn van sanctierisico’s, omkoping, corruptie of fiscaal gedreven transacties.
ICS heeft als financiële instelling een wettelijke plicht om de transacties en autorisaties te monitoren op grond van de “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme” (Wwft Nederland).

Jouw baan als Medior analist AML
Je bent verantwoordelijk voor het monitoren en analyseren van transacties en afwijkend betaalgedrag en werkt hierbij nauw samen met jouw teamlead en andere analisten binnen de AML Desk. Als Medior analist AML begeleid je directe collega’s bij de beoordeling van ongebruikelijk transacties. Hierbij houd je de wet- en regelgeving in gedachten. Indien nodig geef jij het advies om melding te maken bij de Financial Intelligence Unit (FIU).
Naast de begeleiding van andere analisten, zowel op als naast de werkvloer, denk jij mee over het optimaliseren van processen op de afdeling. Je overlegt met verschillende stakeholders binnen ICS en begeleidt een eigen groep analisten bij hun ontwikkeling. Je stuurt/coacht analisten actief op de targets van onze afdeling (aantallen, kwaliteit, doelstellingen) en denkt actief mee op het gebied van jaarplan/doelstellingen/continu verbeteren van de afdeling.
 
Functie-eisen
Wie zoeken wij?
- Jij hebt minimaal een HBO/WO diploma;
- Jij bent analytisch sterk en vindt het leuk om zaken te onderzoeken. Bij deze vorm van criminaliteit zijn slimme mensen betrokken die hun sporen goed kunnen verbergen, dus oog voor detail is belangrijk;
- Je kunt hoofdzaken van bijzaken onderscheiden en kunt goed feitelijk conclusies onderbouwen;
- Enige werkervaring op dit vakgebied is vereist.

Wij bieden:
- Een overeenkomst voor een halfjaar met een startsalaris van € 3.158,- (afhankelijk van opleiding en werkervaring);
- De mogelijkheid om te werken tussen 36 en 40 uur;
- Flexibele werktijden (tussen 07:00 en 18:00 uur);
- Een WFT basis certificaat aan en daarnaast zal jij on the job studeren voor de Wwft cursus;
- Een on-the-job inwerktraject;
- Een uitdagende functie en werkomgeving voor langere tijd.

Werken bij een jong en ambitieus team binnen de CDD/AML Desk
Bij Operations kom je terecht in het hart van ICS waar geen enkele dag hetzelfde is. Korte communicatielijnen, resultaatgerichtheid en klantgerichtheid kenmerken de unit. Verantwoordelijkheid nemen voor eigen handelen vinden we belangrijk en je krijgt alle kansen om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling. We bieden je de vrijheid om het beste uit jezelf te halen, flexibel te werken in een enthousiast team en de ruimte om te groeien. Interesse? Ben je geïnteresseerd geraakt? Leuk! Dan maken we graag kennis. 
Bedrijfsomschrijving
International Card Services (ICS) is de specialist en marktleider in het uitgeven van creditcards in Nederland. Al ruim 30 jaar verzorgt ICS de uitgifte, promotie, administratie en verwerking van betalingen van creditcards van Visa en MasterCard. ICS is een toonaangevende, betrouwbare en deskundige organisatie waar het klantbelang centraal staat. Met een open, zelfstandige en proactieve instelling kan jij binnen ICS de professional worden die je wilt zijn.
Arbeidsvoorwaarden

Ontwikkeling en doorgroei



Binnen Career Control realiseren we ons dat we voor kwalitatieve groei steeds moeten zorgen dat we de beste mensen op de juiste plek hebben. Daarom investeren we in jouw persoonlijke doorgroei en ontwikkeling. Maar we verwachten ook dat je hierin zelf initiatief neemt en jezelf altijd op de hoogte houdt van actuele ontwikkelingen binnen je vakgebied en jezelf blijft verbeteren.



Wat bieden wij jou?



Je werkt bij dé specialist op het gebied van (tijdelijke) capaciteit binnen verschillende niches: Career Control biedt je een uitdagende positie, een uitstekend salaris en eigentijdse arbeidsvoorwaarden.

Sollicitatieprocedure
Voor vragen over de vacature, neem contact op met de recruiter.

Contactgegevens
Contactpersoon: Brigitte Woudenberg
Telefoon: 06-40471946
Email: brigitte@careercontrol.nl

 Kernwoorden